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Casi el 80% de los reclusos están con prisión preventiva

Posted on: December 1st, 2016 by admin No Comments

whatsapp-image-2016-11-29-at-5-13-52-pm-1La regulación y aplicación de la Prisión Preventiva es uno de los temas claves a través de las cuales se puede medir la vigencia del Estado de Derecho en un país, considerando que se analizan las normas que regulan la facultad de las autoridades de privar de su libertad a una persona con presunción legal de inocencia.

Con esta visión, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED) realizó un trabajo de análisis sobre la Aplicación de la Prisión Preventiva en Paraguay. El material fue elaborado por los abogados Javier Contreras, Marcio Battilana y Madeleine Ruíz.

En el material se analiza y realiza una valoración de las normas que regulan la medida de la prisión preventiva, los criterios de su aplicación y se describen las condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad por aplicación de dicha medida. Además propone la realización de acciones tendientes a asegurar el uso correcto de la medida y a limitar su duración al tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines procesales.

Entre varios hallazgos se pueden mencionar que el porcentaje de personas privadas de su libertad bajo el régi­men de prisión preventiva respecto al total de la población de personas recluidas se incrementó de 65% en el año 2010 a 78% a septiembre de 2016. En el año 2013, el Paraguay era el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas privadas de su libertad, a través de la prisión preventiva.

Asimismo, se detectaron malas prácticas, por interpretaciones y apli­caciones incorrectas de normas, como las previstas en los ar­tículos 302 (de los presupuestos y requisitos para la formula­ción de acta de imputación) y 303 (de la decisión de tener por iniciado el procedimiento y del establecimiento de plazo para la presentación de requerimientos conclusivos) que derivan en riesgos graves de aplicaciones indebidas de la medida de pri­sión preventiva. Dichas malas prácticas son: Omisión del deber de analizar la concurrencia de los pre­supuestos legales y del cumplimiento de los requisitos de validez por parte de los Jueces Penales y consecuente ad­misión “automática” de las actas de imputación presenta­das por el Ministerio Público.

Esto conlleva el riesgo inmediato de iniciar el proceso con base en docu­mento de imputación en las que no se describe con precisión la conducta cuya realización se atribuye al imputado, con calificaciones jurídicas incorrectamente expli­cadas o no explicadas en absoluto y en las que no se identifican las evidencias de las que surgen las sospechas del Agente Fiscal.

Recomendaciones

Entre las medidas tendientes a subsanar los problemas detec­tados, se pone a consideración de las autoridades competentes: Analizar las normas del CPP y de la ley 4.431/11, a los efectos de elaborar e impulsar los ajustes normativos necesarios para evitar contradicciones entre las normas que aplicables al proceso penal y a aquellas previstas en la Constitución Nacional y en la Convención Interamerica­na (Pacto de San José de Costa Rica) en materia de prisión preventiva.

La elaboración de un Manual de buenas prácticas para el con­trol judicial de los presupuestos de validez y requisitos de contenido y forma de las actas de imputación como medi­da previa y necesaria de la decisión de tener por iniciado el procedimiento, así como para el análisis de procedencia de la aplicación de medida cautelar al imputado.

La utilización de tecnología en los procesos penales, de modo tal a generar registros en una base de datos informá­tica, que permita generar informes estadísticos actualiza­dos en forma ágil y confiable y utilizar dicha herramienta para realizar control de plazos y generar alertas en mate­ria de aplicación de prisión preventiva;

Impulsar la utilización de la herramienta referida en el punto anterior, para hacer un tablero público de monito­reo de tiempo de duración de las medidas de detención y prisión preventiva, en que accediendo a una página web (del Poder Judicial) se pueda individualizar a una persona privada de su libertad (sin identificarla), así como la ca­lificación dictada por el Juzgado; la fecha de su privación de libertad y el plazo transcurrido hasta el momento del acceso al dato, así como la etapa del proceso penal en que se encuentra.

Uno de los temas claves a considerar para tomar las acciones necesarias es que Paraguay se comprometió a garantizar que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción puedan ejercer los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Huma­nos. Si no cumple con su obligación y en consecuencia, se gene­ran daños, el Estado paraguayo puede ser juzgado por la Cor­te Interamericana de Derechos Humanos e, incluso, puede ser obligado a indemnizar a las personas dañadas.

El documento impreso se puede solicitar a ICED y también está disponible en el sitio web www.iced.org.py  en formato digital.

Presentan libro sobre prisión preventiva en Paraguay

Posted on: November 25th, 2016 by admin No Comments

Un trabajo de análisis sobre la Aplicación de la Prisión Preventiva en Paraguay se presenta este lunes, 28 de noviembre a las 18:00 h en la Universidad Columbia, 25 de mayo 658 casi Antequera. El material fue elaborado por los abogados Javier Contreras, Marcio Battilana y Madeleine Ruíz en el marco del proyecto denominado “Análisis de la aplicación de la medida de prisión preventiva en la República del Paraguay” llevado adelante por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED).

En el trabajo se analiza y se realiza una valoración de las normas que regulan la medida de la prisión preventiva, los criterios de su aplicación y se describen las condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad por aplicación de dicha medida.

La selección del objeto de estudio apunta a evaluar uno de los indicadores más relevantes de la actitud de las autoridades de un país en materia de respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, útiles para determinar la vigencia del Estado de Derecho en el Paraguay, considerando que se analizan las normas que regulan la facultad de las autoridades de privar de su libertad a una persona con presunción legal de inocencia, así como los criterios de aplicación de dicha potestad.

El material que se presenta pone el delicado tema a consideración de la sociedad en general, y de las comunidades jurídica y política, en particular. Además propone la realización de acciones tendientes a asegurar el uso correcto de la medida y a limitar su duración al tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines procesales.

La publicación será entregada a los asistentes y está disponible en el sitio web de ICED http://www.iced.org.py/aplicacion-de-la-medida-de-prision-preventiva-en-paraguay/

Más información

0994 310 776

Firma de Adenda al Acuerdo de Cooperación entre la Auditoría General Del Poder Ejecutivo (AGPE) e ICED

Posted on: October 7th, 2013 by admin No Comments

El lunes 7 de octubre de 2013, en la Sede de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, tuvo lugar la firma de una Adenda al Acuerdo de Cooperación entre la  Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED).

La Adenda tiene como propósito prorrogar la vigencia del Acuerdo suscripto entre ambas instituciones hasta el 31 de diciembre de 2013. En el mencionado Acuerdo se establecen los lineamientos generales de la asistencia técnica que viene brindando ICED a la AGPE, como parte del “Programa Más Justicia”, llevado adelante por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay).

La asistencia técnica que brinda ICED tiene como objetivo fortalecer a la AGPE en su capacidad de lucha contra la corrupción, en los casos de detección de indicios de hechos ilícitos en las instituciones del Poder Ejecutivo.

Participaron en calidad de representantes, Roberto Úbeda Szarán, presidente ejecutivo de ICED y S.E. Bertha Rodríguez de Perinetto, Ministra Auditora General del Poder Ejecutivo, y como  testigos de honor, el Sr. Fernando Cossich, Director de USAID/Paraguay y el Sr. Alvaro Caballero, Director del Programa Más Justicia.

El Programa Más Justicia es una iniciativa que busca el fortalecimiento del Estado de Derecho, para buscar mayor transparencia y reducir la corrupción.  El mismo se enmarca dentro del Programa de Democracia de USAID Paraguay, que trabaja además por el fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y la Sociedad Civil en Paraguay.

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Presentación del libro: Proceso de selección de Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y Síndicos en Paraguay. Una visión actual

Posted on: October 1st, 2013 by admin No Comments

El martes 10 de septiembre se realizó la presentación del material  en la Unión Industrial Paraguaya, ante la presencia de varios invitados.

El presidente ejecutivo de ICED, Roberto Úbeda, junto a Marcio Battilana y Daniel Brunetti se encargaron de presentar el libro.

 

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Los días 25 y 26 de septiembre, no solo se presentó el material, también se realizó un taller con los alumnos de las Universidades “San Carlos” y “Católica, Ntra. Sra. de la Asunción”.

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Conferencias Magistrales con gran concurrencia

Posted on: September 11th, 2013 by admin No Comments

Los días  3, 4 y 5 de setiembre, en las ciudades de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este respectivamente, los destacados juristas internacionales Manuel Abanto Vásquez y Eduardo Deme­trio Crespo, dieron Conferencias Magistrales de las que participaron alrededor de 650 personas y en las que desarrollaron los siguientes temas: Administración infiel y Responsabilidad penal por omisión de los directivos de las empresas.

La lucha contra la corrupción en un mundo globalizado fue uno de los ejes de esta conferencia y del libro que la acompaña, considerando que el proceso de “globalización” que se produce en la actualidad, en la medida en que trae consigo una aceleración de las interrelaciones individuales y empresariales y un desregulación a nivel internacional, favorece más que nunca el incremento de muchas formas de criminalidad, entre ellas, de la corrupción. Por su parte, las ciencias penales recién en los últimos años han prestado especial atención a este hecho y sus graves consecuencias.

Uno de los temas que se desarrollaron se refiere a las diferentes teorías que se han formulado con carácter general en orden a la fundamen­tación de una posible responsabilidad por omisión (impropia) de los directivos por la no evitación de delitos cometidos por sus empleados. Se busca profundizar en los distintos puntos de vista en torno al fundamento de la posi­ción de garante de los directivos de la empresa que está detrás de la eventual atribución de responsabilidad penal en comisión por omisión a los mismos por la no evitación de determinados delitos “cometidos” por terceros a su cargo plenamente responsables.

También se realizo la presentación del libro Apuntes de Derecho Penal Económico III, que representa el último capítulo de una trilogía que ha instalado en la comunidad jurídica paraguaya diversos aspectos de esta disciplina que en los últimos años ha tenido un importante desarrollo en varios países.

En esta edición, coordinada por Ricardo Preda, se ha extendido el enfoque hacía el tratamiento de los delitos de corrup­ción, tanto desde un punto de vista de fondo, como en su persecución.

Tanto esta publicación, como los seminarios organizados en la Capital y en ciudades del interior de nuestro país, con profesores extranjeros y nacionales de primer nivel, son desarrollados con el objeto de contribuir en la difusión del Derecho Penal Económico, como objeto de estudio.

 

 

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Se presentó el libro Apuntes de Derecho Penal Económico II en el interior del país.

Posted on: August 5th, 2013 by admin No Comments

Del 31 de julio al 2 de agosto fue presentado el libro Apuntes de Derecho Económico II en las ciudades de Caaguazú, Ciudad del Este y Encarnación, donde acudieron alrededor de 300 personas.

El material es parte de las actividades del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), en el marco del programa “Más Justicia”, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos Para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

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Lanzamiento de “Apuntes de Derecho Penal Económico II”

Posted on: July 5th, 2013 by admin No Comments

El miércoles 3 de julio, en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción fue presentado el libro “Apuntes de Derecho Económico II”. El material busca profundizar tanto la difusión como la discusión sobre el Derecho Penal Económico, ya que es relevante que se lo identifique como una disciplina compleja que amerita un estudio de los casos de la manera profunda, según el contenido del ejemplar.

Durante el acto, al que acudieron alrededor de 300 personas, el ministro Luis María Benítez Riera destacó la importancia del material, señalando que el mismo ayudará para entender mejor todo lo relacionado a los delitos económicos y agradeció a los autores del libro, al poner a disposición del sistema judicial un material de contenido sumamente relevante.

La elaboración de este ejemplar estuvo coordinada por el abogado Ricardo Preda del Puerto, que explicó durante la presentación que los artículos en este material tratan diversos asuntos con énfasis en el orden procesal del Derecho Penal Económico.

El primer artículo, realizado por los consultores del ICED, César Alfonso, Marcio Battilana y Ricardo Preda, se desarrolla la persecución penal de los Delitos Económicos en el Derecho Comparado, el cual informa sobre los sistemas procesales vigentes en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y Paraguay.

El segundo, aborda los delitos de mercado, referidos a la libre y leal competencia, desde las perspectivas del Derecho Penal de distintos países. Fue escrito por el Dr. Manuel Abanto.

A continuación el artículo elaborado por los abogados Renato de Mello Jorge Silveira y Eduardo Saad-Diniz, en el que profundiza sobre los programas de “compliance” en las instituciones financieras en el marco de la nueva ley antilavado de dinero del Brasil.

Por último “La prejudicialidad en la Evasión de impuestos. Un retroceso legislativo del Paraguay“, un interesantísimo artículo escrito por Ricardo Preda

El material es parte de las actividades del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), en el marco del programa “Más Justicia”, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos Para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

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Presentación de los nuevos fascículos de Subsunción en Itapúa

Posted on: May 10th, 2013 by admin No Comments

El 25 de abril, se presentó en la sede del Palacio de Justicia de Encarnación, los mas recientes fascículos (12 al 19) del Programa práctico de subsunción de delitos económicos y de corrupción.

El citado material, fue declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia y se trata de un coleccionable que presenta casos de tipos penales que son analizados según la técnica jurídica subsunción. Uno de los valores agregados más importantes está en el aporte a la doctrina que realiza, ya que propone definiciones de elementos de los tipos penales de los denominados delitos económicos.

 

         

 

 

Estudiantes analizan sentencias de casos de Delitos Económicos y de Corrupción

Posted on: May 10th, 2013 by admin No Comments

El 25 y 26 de abril, un equipo de mas de 40 alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Itapúa fue capacitado en el análisis de Sentencias Definitivas de Juicio Oral recaídas en casos de Delitos Económicos y de Corrupción. El trabajo de selección y seguimiento se realizó con los profesores de las cátedras de Consultorio Jurídico y Derecho Procesal Penal de la misma Facultad.

ICED, desarrolló un formulario de subsunción que facilita la aplicación de la técnica al guiar de manera amena los pasos a seguir para el correcto análisis de los casos, utilizando una metodología, que busca no solo el aprendizaje teórico sino también la práctica. El entrenamiento en esta área fue realizado por el consultor Marcio Battilana.

         

 

 

 

Magistrados y funcionarios judiciales del fuero penal se especializan en delitos económicos y de corrupción

Posted on: May 10th, 2013 by admin No Comments

El jueves 9 de mayo, se inició el curso de “Derecho Penal y Económico”, dirigido a Magistrados y funcionarios judiciales del fuero penal. El acto se realizó en la Sala de Conferencias del Octavo Piso  de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.

El curso es realizado por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el fin de fortalecer la capacidad de lucha contra los delitos económicos y de corrupción y mejorar la persecución penal de este tipo de delitos de manera a reducir los niveles de impunidad.

Los delitos económicos y de corrupción son considerados factores que contribuyen al aumento de la pobreza, causan atraso y postergación del desarrollo de los pueblos; y cargan a la comunidad con costos injustos. Este mal también desacredita la autoridad y reduce la confianza de la gente en sus instituciones democráticas.

Principales temas

El programa de entrenamiento incluye los siguientes temas:

Hechos Punibles contra el erario. Evasión de impuestos. Contrabando. Adquisición Fraudulenta de Subvenciones.

Las Insolvencias Punibles. Conducta Conducente a la quiebra. Conducta indebida en situaciones de crisis.

Frustración de la ejecución individual, Violación del deber de llevar libros de comercio; Favorecimiento de acreedores; Favorecimiento de deudores.

Hechos Punibles contra la Prueba. Análisis Documental. Bien Jurídico Protegido. Documento. Definición y funciones. Forma de protección del derecho penal en casos de ataques contra la prueba documental.

Producción de documento no auténtico. Elementos objetivos y subjetivos. Producción inmediata de documento público de contenido falso. Producción mediata de documento público de contenido falso.

Este entrenamiento se realiza en el marco del Programa Más Justicia, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

 

   

 

 

Funcionarios del Ministerio de Salud y de la Auditoría del Poder Ejecutivo se entrenan para mejorar calidad de investigaciones internas sobre indicios de corrupción

Posted on: May 10th, 2013 by admin No Comments

El miércoles 8 de mayo, en el Salón Auditorio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), se inició el curso semipresencial en Auditoría Forense para los funcionarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Unidad Anticorrupción y Auditores Internos del MSPyBS. Participaron también Auditores de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

Las siguientes clases se realizarán en 2 sesiones presenciales (22/05 y 05/06) combinadas con sesiones a distancia a través de una plataforma virtual a la que los participantes podrán acceder vía Internet.

El curso semipresencial, que fue desarrollado por consultores de ICED sobre la base de casos habituales en la práctica del trabajo en las instituciones públicas, busca clarificar los conceptos claves y guiar a los auditores de manera fortalecer el control interno.

De esta manera, se pretende mejorar la capacidad de las instituciones para el esclarecimiento de indicios de ilícitos detectados en el marco de las actividades de auditoría interna o procedentes de cualquier otra fuente, con el fin de elevar las posibilidades de aplicar sanciones a quienes cometen ilícitos en perjuicio de las instituciones públicas, o en perjuicio de terceros en su calidad de funcionarios públicos.

Actualmente, son muy pocas las instituciones que cuentan con un órgano que se dedique a profundizar lo detectado por las reparticiones tradicionales de control como generalmente los son, los órganos de auditoría interna (auditoría de gestión, financiera, contable, etc.). Por dicho motivo, la auditoria forense se constituiría en una herramienta nueva que permitirá profundizar los hallazgos de esos órganos tradicionales de control a fin de proveer información más concreta y oportuna, ya sea al Ministerio Público o a los órganos encargados de la investigación y sanción de faltas disciplinarias.

El curso fue desarrollado y será acompañado por expertos del Instituto de Estudios para la Consolidación del
Estado de Derecho (ICED) en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional firmado con el objetivo de fortalecer al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en su capacidad de lucha contra la corrupción, en los casos de detección de indicios de hechos ilícitos. Es parte del componente “Auditorías Forenses en Ministerios Clave” del “Programa Más Justicia” que llevan adelante ICED y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay).

 

        

 

 

Fiscales y funcionarios del Ministerio Público se especializan

Posted on: April 3rd, 2013 by admin No Comments

El pasado 2 de abril, en el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (Ygatimi esq. Alberdi), se inició el curso de “Derecho Penal Económico y de la Empresa”, dirigido a Agentes Fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

El curso es realizado por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) en el marco del Convenio de cooperación firmado con el Ministerio Público para fortalecer su capacidad de lucha contra los delitos económicos y de corrupción a fin de mejorar la persecución penal de este tipo de delitos y así reducir los niveles de impunidad.

Los delitos económicos y de corrupción son considerados factores que contribuyen al aumento de la pobreza, causan atraso y postergación del desarrollo de los pueblos; y cargan a la comunidad con costos injustos. Este mal también desacredita la autoridad y reduce la confianza de la gente en sus instituciones democráticas.

El Ministerio Público ha expresado la necesidad de la especialización en temas de delitos penal económico por la complejidad y profundización que requieren y valoró que profesionales paraguayos como los consultores de ICED sean los instructores y estén desarrollando análisis y doctrina.

Principales temas

El programa de entrenamiento incluye los siguientes temas:

Hechos Punibles contra el erario. Evasión de impuestos. Contrabando. Adquisición Fraudulenta de Subvenciones.

Las Insolvencias Punibles. Conducta Conducente a la quiebra. Conducta indebida en situaciones de crisis.

Frustración de la ejecución individual, Violación del deber de llevar libros de comercio; Favorecimiento de acreedores; Favorecimiento de deudores.

Hechos Punibles contra la Prueba. Análisis Documental. Bien Jurídico Protegido. Documento. Definición y funciones. Forma de protección del derecho penal en casos de ataques contra la prueba documental.

Producción de documento no auténtico. Elementos objetivos y subjetivos. Producción inmediata de documento público de contenido falso. Producción mediata de documento público de contenido falso.

Este entrenamiento se realiza en el marco del Programa Más Justicia, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

 

       

 

Firma de acuerdo con el Ministerio de Salud para mejorar investigación interna

Posted on: February 21st, 2013 by admin No Comments

El Viernes 15 de Febrero, en la Sala de Gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el MSPyBs y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) firmaron un Acuerdo de Cooperación con el objetivo de fortalecer al Ministerio de Salud en su capacidad de lucha contra la corrupción, en los casos de detección de indicios de hechos ilícitos.

 El Acuerdo de Cooperación establece los lineamientos generales de la asistencia técnica que brindarán la AGPE e ICED al MSPyBS, como parte del componente “Auditorías Forenses en Ministerios Clave” del “Programa Más Justicia” que llevan adelante ICED y Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) con los auspicios de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay).

El acto contó con las palabras de:

Octavio Augusto Airaldi, Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo,

James Thessin, Embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, y

Antonio Arbo, Ministro de Salud Pública.

Los principales compromisos se refieren a la asistencia técnica por parte del ICED y la AGPE y al compromiso del Ministerio de Salud de nombrar a los funcionarios apropiados y aplicar las recomendaciones y procedimientos para implementar el Plan de Trabajo incluso dictando nuevas normativas internas.

Los temas principales sobre los que trabajarán en conjunto las 3 instituciones son:

  1. Capacitación en temas de Investigación de Hechos Punibles contra el Patrimonio, Hechos punibles contra la Prueba Documental y Técnicas de investigación de ilícitos, y Auditoría Forense.
  2. Elaboración y/o ajustes de normativa interna, a los efectos de la implementación de las mejoras propuestas, que el MSPyBS considere pertinentes.
  3. La elaboración y/o ajustes de formularios de reportes de hechos punibles tendientes a facilitar y fortalecer las gestiones de las áreas relacionadas con el objeto de la asistencia técnica.

 

           

Para ver el acuerdo, haga click en este enlace: Acuerdo MSPyBS-AGPE-ICED

 

Curso de Capacitación en Auditoría Forense dirigido a Auditores de Instituciones del Poder Ejecutivo

Posted on: December 19th, 2012 by admin No Comments

En el marco de la asistencia técnica del Programa Más Justicia, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto N° 8333 del 30 de Enero de 2012, que incorpora la Dirección de Auditoría Forense en la estructura orgánica de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y se impulsa la creación de unidades de auditoría forense en los órganos de auditoría interna de las instituciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

El curso se ha realizado a lo largo del 2012, participaron alrededor de 100 funcionarios de 13 instituciones públicas, donde se intercalaron clases teóricas y ejercicios prácticos con casos concretos. Se constituye también en un espacio de encuentro entre los asistentes, lo que contribuye a la agilización de los trámites que requieren de la cooperación de las distintas instituciones donde trabajan. Estos nexos son muy útiles para el intercambio de información, lo que resulta fundamental al momento de realizar una investigación.

La auditoría forense es una herramienta útil para profundizar el control ante situaciones en las que existen indicios de ilícitos. Al aplicarse la auditoría forense en instituciones públicas, ayudará a esclarecer ilícitos cometidos por funcionarios públicos y/o contra el patrimonio o la propiedad de instituciones públicas y, de esta manera, generar las condiciones necesarias para aplicar sanciones justas a quienes hubieran cometido los ilícitos. A través de la formación de unidades de Auditoría Forense en los Ministerios y demás instituciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, se busca luchar contra la corrupción, reduciendo la impunidad.

 

        

  

 

 

 

Jueces y fiscales se capacitaron en técnica jurídica enfocada a la investigación de delitos económicos y de corrupción

Posted on: December 18th, 2012 by admin No Comments

Con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre la subsunción como una herramienta útil para la aplicación del derecho penal a los casos analizados por los órganos del sistema penal, se realizaron dos talleres de entrenamiento en las Circunscripciones de Alto Paraná e Itapúa los pasados 10 y 11 de diciembre. Se capacitó en el Uso de un Formulario de Subsunción a 91 Jueces, actuarios, agentes fiscales, defensores y funcionarios del fuero penal, de manera a continuar apoyando técnicamente el proceso de elaboración de resoluciones judiciales.

 “Es una enorme satisfacción contar con este tipo de capacitación a los operadores jurídicos ya que aportan a mejorar la calidad de la justicia en el país”, expresó el Dr. Rodolfo Mongelos Arce, Presidente de la Circunscripción Judicial de Itapúa.

El Formulario de Subsunción es una herramienta que ha sido desarrollada por los Consultores de ICED con el apoyo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Programa Más Justicia. Tiene como objetivo ayudar a los magistrados y funcionarios del Fuero Penal a aplicar correctamente la técnica de la subsunción en el proceso de elaboración de resoluciones judiciales, especialmente, en el ámbito de los denominados Delitos Económicos y de Corrupción.

Las presentaciones fueron realizadas por Ricardo Preda, consultor del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho – ICED quién desarrolló un caso práctico de manera que la utilización del formulario pueda ser analizada concretamente.

 

        

 

Estudiantes universitarios se entrenan en análisis de Sentencias de casos de Delitos Económicos y de Corrupción

Posted on: December 5th, 2012 by admin No Comments

Con el objetivo principal de formar profesionales capaces de examinar críticamente los fallos de los Tribunales, un equipo de 70 alumnos de las Facultades de Derecho de la Universidad Americana de Asunción, Nacional del Este y de la Católica de Asunción, Alto Paraná e Itapúa fue capacitado en el análisis de Sentencias Definitivas de Juicio Oral recaídas en casos de Delitos Económicos y de Corrupción. El trabajo de selección y seguimiento se realizó con los profesores de las cátedras de Consultorio Jurídico y Derecho Procesal Penal de las respectivas Facultades de Derecho.

Los talleres desarrollaron la teoría de la técnica de Subsunción con cuya correcta aplicación se pueden obtener procesos y fallos judiciales llevados delante de una manera metódica, con parámetros y criterios de analisis claros. “Lo que hace la herramienta de la subsunción es tratar de enunciar cada elemento que establece la ley y ver si el caso concreto se ajusta a cada uno de esos elementos. La justicia no se debe limitar solamente a privar de su libertad a la gente, sino por el contrario, también se debe tener la garantía de que una persona será juzgada de acuerdo a un criterio único según lo que dice la legislación Penal vigente, no de acuerdo a lo que dice el juez que esa persona hizo”, indicó Ricardo Preda, del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho ICED, uno de los docentes del curso.

Por otra parte, el ICED, desarrolló un formulario de subsunción que facilita la aplicación de la técnica al guiar de manera amena los pasos a seguir para el correcto análisis de los casos. Como parte de la metodología, que busca no solo el aprendizaje teórico sino también la práctica, se entregó a los alumnos el Programa Práctico de Subsunción, Sentencias Definitivas de las Circunscripciones Judiciales de la Capital, Itapúa y Alto Paraná, a fin de que los mismos  realicen el análisis utilizando esta guía de manera a poder verificar el grado de aplicación de la técnica en las Sentencias que fueran analizadas. El entrenamiento en esta área fue realizado por el consultor Marcio Battilana.

Lo trascendente del enfoque que se ha tenido al encarar las actividades con alumnos de las distintas Facultades de Derecho, ha sido el poder profundizar sobre la importancia que tiene la necesidad de analizar, estudiar, criticar y comentar fallos judiciales. Especialmente por el hecho de que -a diferencia de otros países-, en Paraguay aún estamos carentes de la costumbre doctrinaria de estudiar la jursiprudencia a fin de evolucionar las ciencias jurídicas. Estas actividades iniciales con alumnos, han comenzado a despertar un proceso importante en este sentido.

Los resultados de los trabajos realizados por los alumnos, serán publicados y difundidos a los públicos interesados en el año 2013.

 

        

 

     

 

Excelente participación del público en Conferencia sobre Lavado de Dinero

Posted on: September 27th, 2012 by admin No Comments

           

           

El Miércoles 5 de Setiembre, en el Salón Auditorio de la Universidad Americana de Asunción, el Programa Más Justicia organizó una conferencia magistral sobre Lavado de Dinero en la legislación Brasileña y Paraguaya. Los Delitos Económicos en Brasil, su procesamiento y nuevas tendencias”. A cargo de los abogados Eduardo Saad – Diniz y Ricardo Preda del Puerto. Esta misma conferencia se realizó el Jueves 6 en la Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación y el Viernes 7 en la Universidad Americana de Ciudad del Este contando con una gran concurrencia en las tres ciudades.

El Lavado de Dinero en la legislación paraguaya y brasileña.

En esta ponencia, fueron demostradas las modificaciones estructurales del sistema brasileño de combate y prevención al blanqueo de capitales. La ponencia se concentró en la transición de leyes de segunda generación (Ley 9.613/98) para tercera generación (Ley 12.683/2012), con dos alteraciones substanciales: (1) supresión del rol de delitos antecedentes; (2) orientación a la implementación de las normas en el ámbito institucional – COAF e DRCI.

Se presentaron las variaciones en la interpretación de los delitos económicos, desde la oposición entre el análisis económico del blanqueo de capitales y las tesis desarrollistas, hasta plantear lo que actualmente se concibe como “gobernanza regulatoria”, seguida con la exposición del daño social del blanqueo en Brasil y dificultades de recuperación de activos, lo que apenas estimula nuevos desarrollos en el ámbito de la criminalidad organizada, pero que anuncia la formulación de una racionalidad preventiva, más allá de las tesis tradicionales de investigación del bien jurídico protegido.

Los Delitos económicos en Brasil. Procesamiento y nuevas tendencias.

En esta ocasión se expuso la estructura institucional básica de prevención y control del blanqueo de capitales en Brasil, con especial énfasis en la actuación de la Fiscalía y del COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) y DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional).

Seguida de un breve informe dogmático sobre el Escándalo del “Mensalão”, con respecto a la reciente interpretación jurisprudencial sobre corrupción, peculado, gestión fraudulenta y blanqueo, que están maculados por dificultades de constitución de elementos de prueba, determinando juicios condenatorios basados en simples indicios de autoría y materialidad, promocionando eficacia a los medios de prueba indirecta.

Las nuevas tendencias dicen respecto a la especialización legislativa en el ámbito del combate a la corrupción y perfeccionamiento del sistema penal anti-blanqueo, introduciendo en la ley de blanqueo hipótesis para adopción de programas de criminal compliance. Asimismo, Brasil camina en el sentido del alineamiento a la normativa internacional (sobre todo en relación al combate al Terrorismo transnacional, a la posibilidad de simbiosis con las organizaciones criminales y la diversificación de mecanismos de financiación al terrorismo).

 

           

    

 

Gran concurrencia en Caaguazú y Ciudad del Este en la Conferencia: Derecho Penal y Delitos contra la Administración Pública.

Posted on: August 3rd, 2012 by admin No Comments

El 26 y 27 de julio el Programa Más Justicia organizó dos conferencias magistrales sobre “Derecho Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública”. Esta vez  Caaguazú y Ciudad del Este fueron las ciudades anfitrionas y se contó con  la asistencia de aproximadamente 130 personas de diferentes ámbitos de la sociedad en cada evento.

Las conferencias nuevamente estuvieron a cargo del experto en el tema, el Prof. Dr. Manuel Abantoque regresó a Alemania con el compromiso de continuar su apoyo a nuestro país y agradecido y satisfecho por la participación y el interés que demostraron las personas asistentes.

Alto interés en Derecho Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública

Posted on: July 25th, 2012 by admin No Comments

El pasado martes 24 de julio, el Programa Más Justicia organizó una conferencia magistral sobre “Derecho Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública”, a cargo del Prof. Dr. Manuel Abanto, con la asistencia de aproximadamente 500 personas de diferentes ámbitos de la sociedad.

El Dr. Abanto es profesor universitario e investigador del Instituto Max-Planck de Derecho Penal extranjero e internacional de Friburgo (Alemania), ha dictado más de 30 cursos y conferencias en Latinoamérica y Europa. Publicó varios libros y artículos en revistas especializadas y realizó más de 30 traducciones de textos jurídicos del alemán al español.

Los temas desarrollados:

Delitos económicos: se trata de los atentados más graves contra los más importantes instrumentos de la vida económica moderna, atentados que antiguamente no eran considerados delitos, pero cuyo daño social es de igual o incluso mayor magnitud que el de los delitos tradicionales: delitos contra la libre competencia, delitos de competencia desleal, delitos contra los derechos de autor, delitos contra la propiedad industrial, delitos tributarios, etc.  La consideración de este tipo de delitos trae consigo una revisión (reinterpretación de toda la dogmática penal concebida antiguamente para delitos violentos, así como la necesidad de conocer el Derecho extrapenal (Derecho de la competencia, Derecho de la propiedad intelectual, Derecho bancario, Derecho de sociedades comerciales, Derecho tributario, etc.) para poder interpretar correctamente los tipos penales.

Delitos contra la administración pública: son aquellos atentados contra el correcto funcionamiento de la administración pública en un Estado social y democrático de Derecho. Los delitos se dirigen concretamente contra uno o más elementos indispensables para la vigencia de este bien jurídico: la imparcialidad en el ejercicio de la función, el carácter público de la función, el patrimonio de la administración, etc. En tal sentido, las legislaciones suelen prever tipos penales de “cohecho”, “concusión”, “peculado”, etc. Además, estos delitos plantean una serie de problemas dogmático-penales por el hecho de ser “delitos especiales” (concepto de “funcionario público”, la delimitación entre “autor” y “partícipe”), así como otros derivados del contexto político en el cual suelen desarrollarse (la “prescripción”, la inclusión de tipos nuevos de dudosa constitucionalidad como el “enriquecimiento ilícito”) y de su estrecha relación con el Derecho administrativo (aplicación del principio “ne bis in idem”).

Especialización en la materia

El Programa Más Justicia desarrolla un trabajo de capacitación en el Poder Judicial y el Ministerio Público, paralelamente, también realiza actividades a fin de generar conciencia en la comunidad jurídica sobre la importancia de la especialización en esta materia, no solo en el ámbito de los órganos de persecución, con relación a los cuales ya se cuenta con un órgano especializado, que es la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, sino también con relación a los órganos de juzgamiento, y por supuesto, con relación a los abogados y demás auxiliares de justicia.

Antecedentes

La conferencia es parte de las actividades del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) en el marco del Programa Más Justicia, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Charla sobre Lesión de confianza a Jueces y Fiscales

Posted on: June 14th, 2012 by admin No Comments

El 14 de junio de 2012, el Prof. Dr. jur. Wolfgang Schöne, dictó una conferencia sobre La Lesión de Confianza a Jueces y Fiscales del Equipo de trabajo formado para estudiar la especialización del fuero penal económico en el marco del Programa Más Justicia. Este Programa es desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Esta actividad es una continuidad de la conferencia dictada el pasado 31 de mayo. El tema es de alta relevancia debido a que gran parte de las imputaciones y denuncias relacionadas a delitos económicos, son vinculadas a este tipo penal, no siempre de manera apropiada.

Especialización en la materia

El Programa Más Justicia desarrolla un trabajo de capacitación en el Poder Judicial y el Ministerio Público, paralelamente, también realiza actividades a fin de generar conciencia en la comunidad jurídica sobre la importancia de la especialización en esta materia, no solo en el ámbito de los órganos de persecución, con relación a los cuales ya se cuenta con un órgano especializado, que es la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, sino también con relación a los órganos de juzgamiento, y por supuesto, con relación a los abogados y demás auxiliares de justicia.

desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Se presentó Programa práctico de subsunción de delitos económicos y de corrupción

Posted on: May 3rd, 2012 by admin No Comments

DECLARADO DE INTERÉS POR LA CSJ

Con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre la subsunción como una herramienta útil para la aplicación del derecho penal a los casos analizados por los órganos del sistema penal, se presentó el pasado viernes 4 de mayo el “Programa práctico de subsunción de delitos económicos y de corrupción” a magistrados, funcionarios judiciales del fuero penal y auditores de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial de Asunción.

El material es un coleccionable que presenta casos de tipos penales que son analizados según la técnica jurídica subsunción. Uno de los valores agregados más importantes está en el aporte a la doctrina que realiza, ya que propone definiciones de elementos de los tipos penales de los denominados delitos económicos. Esta primera entrega contiene 3 fascículos con el análisis de casos de: Hurto, Apropiación y Extorsión y se extenderá a 11.

La presentación será realizada por consultores del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho – ICED, con presencia de autoridades judiciales y del Programa Más Justicia.

Corte Suprema de Justicia declara de interés institucional y recomienda su uso

“La escasez de doctrina aplicable directamente a la legislación penal del Paraguay dificulta a los operadores del sistema, la obtención de fuentes adecuadas para la correcta definición de términos utilizados en la legislación penal para describir algunos elementos de los tipos penales. En ocasiones, lo señalado obliga a los operadores del sistema a recurrir a fuentes doctrinarias que desarrollan tipos penales de leyes extranjeras, con el consecuente riesgo de incurrir en errores, si antes no se analiza con la debida rigurosidad y se verifica debidamente la aplicabilidad de lo expuesto por aquella a los tipos penales y demás presupuestos de punibilidad previstos en la legislación vigente en nuestro país”, expresa en el Prólogo de la obra el Dr. Luis María Benítez Riera, entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, el pleno de la Corte Suprema de Justicia expresa en su Resolución 3437/11 que el material “Se constituye en una guía sumamente útil para la correcta aplicación del derecho penal en el análisis de casos penales, incluida la tarea de juzgamiento” y lo declara de “interés institucional” al tiempo de recomendar “su utilización a todos los magistrados del país”.

El Programa Práctico de Subsunción, es desarrollado por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el apoyo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).

Se inicia Programa práctico de subsunción de delitos económicos y de corrupción

Posted on: March 27th, 2012 by admin No Comments

DECLARADO DE INTERÉS POR LA CSJ

Con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre la subsunción como una herramienta útil para la aplicación del derecho penal a los casos analizados por los órganos del sistema penal, se presentó el pasado 22 y 23 de marzo el “Programa práctico de subsunción de delitos económicos y de corrupción” a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Ciudad del Este y Encarnación.

El material es un coleccionable que presenta casos de tipos penales que son analizados según la técnica jurídica subsunción. Uno de los valores agregados más importantes está en el aporte a la doctrina que realiza, ya que propone definiciones de elementos de los tipos penales de los denominados delitos económicos. Esta primera entrega contiene 3 fascículos con el análisis de casos de: Hurto, Apropiación y Extorsión.

Durante la presentación realizada por consultores de ICED, con presencia de autoridades judiciales y del Programa Más Justicia, se expuso lo principal de la herramienta y se dieron las pautas para que los operadores de justicia puedan utilizar correctamente el material entregado a todos los miembros del fuero penal de ambas localidades.

Corte Suprema de Justicia declara de interés institucional y recomienda su uso

 “La escasez de doctrina aplicable directamente a la legislación penal del Paraguay dificulta a los operadores del sistema, la obtención de fuentes adecuadas para la correcta definición de términos utilizados en la legislación penal para describir algunos elementos de los tipos penales. En ocasiones, lo señalado obliga a los operadores del sistema a recurrir a fuentes doctrinarias que desarrollan tipos penales de leyes extranjeras, con el consecuente riesgo de incurrir en errores, si antes no se analiza con la debida rigurosidad y se verifica debidamente la aplicabilidad de lo expuesto por aquella a los tipos penales y demás presupuestos de punibilidad previstos en la legislación vigente en nuestro país”, expresa en el Prólogo de la obra el Dr. Luis María Benítez Riera, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, el pleno de la Corte Suprema de Justicia expresa en su Resolución 3437/11 que el material “Se constituye en una guía sumamente útil para la correcta aplicación del derecho penal en el análisis de casos penales, incluida la tarea de juzgamiento” y lo declara de “interés institucional” al tiempo de recomendar “su utilización a todos los magistrados del país”.

El Programa Práctico de Subsunción, es desarrollado por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el apoyo del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).

Acuerdo de cooperación ICED MP

Posted on: March 26th, 2012 by admin No Comments

El 19 de marzo de 2012 se firmó el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio Público y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el propósito de establecer los lineamientos generales de la asistencia técnica que brindará ICED al Ministerio Público para fortalecer su capacidad de lucha contra los delitos económicos y de corrupción.

Como parte de las acciones, se realizarán actividades conjuntas con participación de los funcionarios y Agentes Fiscales y funcionarios de otras instituciones públicas en materias relacionadas con hechos punibles de corrupción y contra el patrimonio de instituciones públicas, a los efectos de impulsar la cooperación interinstitucional y la coordinación de funciones, en el marco de las actividades de fortalecimiento de los sistemas de control interno y de mecanismos de lucha contra la corrupción en instituciones públicas.

Asimismo se impulsará el trabajo coordinado y conjunto con Jueces y Magistrados del Poder Judicial.

Estas acciones se ejecutan en el marco del Programa Más Justicia, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Presentación del libro Apuntes de Derecho Penal Económico

Posted on: March 15th, 2012 by admin No Comments

El 22 y 23 de marzo se presentó el libro Apuntes de Derecho Penal Económico en Ciudad del Este y Encarnación . Participaron miembros de la comunidad jurídica y estudiantes universitarios. El libro incluye artículos de juristas nacionales e internacionales, bajo la coordinación de los consultores de ICED Javier Contreras Saguier y Ricardo Preda del Puerto. El material es de distribución gratuita gracias al Programa Más Justicia, implementado por ICED con la cooperación del CIRD y el apoyo de la USAID.

Fiscales y funcionarios del Ministerio Público se especializan en delitos económicos y de corrupción

Posted on: March 6th, 2012 by admin No Comments

El lunes 5 de marzo, se inició el curso de “Derecho Penal Económico y de la Empresa”, dirigido a agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público. El curso es realizado por el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) en el marco del Programa Más Justicia, desarrollado conjuntamente con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con el concurso del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

Durante el acto de apertura, la directora de USAID Paraguay Rose Rakas,  destacó el compromiso de los participantes en profundizar sus conocimientos y manifestó que la USAID seguirá brindando asistencia para la mejora del desarrollo social y económico.

Por su parte, la directora del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, Soledad Machuca, expresó que para la institución es una prioridad la especialización en temas de delitos penal económico por la complejidad y profundización que requieren y valoró que profesionales paraguayos como los consultores de ICED sean los instructores y estén desarrollando análisis y doctrina.

El curso tiene el objetivo principal de lograr que los fiscales y funcionarios del ministerio publico sean capacitados en conocimientos especializados en delitos económicos y de corrupción a fin de mejorar la persecución penal de este tipo de delitos y así reducir los niveles de impunidad. Los delitos económicos y de corrupción son considerados factores que contribuyen al aumento de la pobreza, causan atraso y postergación del desarrollo de los pueblos; y cargan a la comunidad con costos injustos. Este mal también desacredita la autoridad y reduce la confianza de la gente en sus instituciones democráticas.

Corte recomienda uso de Manual de subsunción

Posted on: February 17th, 2012 by admin No Comments

El Programa Práctico de Subsunción desarrollado por ICED fue declarado “De interés institucional” por Resolución 3437/11 firmada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que recomiendan su utilización a todos los Magistrados del fuero penal del país.

La investigación

ICED realizó una investigación sobre casos emblemáticos de corrupción basado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Sentencia de Asunción, Alto Paraná e Itapúa. El trabajo fue publicado en el libro “La subsunción como herramienta necesaria para la resolución de casos de delitos económicos”, (por César Alfonso, Javier Contreras y Ricardo Preda) en el que se señalan varios puntos a ser mejorados al momento de la exposición del razonamiento del juzgamiento de los casos.

Para ver el documento completo http://www.iced.org.py/?p=205

Fiscales de todo el país se capacitan en uso de subsunción

Posted on: February 17th, 2012 by admin No Comments

 

El presidente de la Asociación Nacional de Agentes Fiscales, René Fernández, consideró relevante desarrollar el tema “Subsunción” durante el Congreso Nacional de Agentes Fiscales, ya que un trabajo de investigación realizado por el  Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) indica que varios de los problemas detectados en sentencias dictadas en casos de delitos económicos y corrupción están relacionados con deficiencias en la actividad de subsunción, lo que, en algunos casos, se origina en la imputación del Ministerio Público y se arrastra durante el proceso.

La correcta actividad de subsunción permite determinar si existen méritos legales para iniciar investigaciones y formular cargos contra sospechosos de la comisión de hechos punibles. Esto, a su vez, disminuye el riesgo de la realización de injusticias como acusar a un inocente o no presentar cargos contra un culpable. El análisis de subsunción es una herramienta metodológica que obliga a explicar claramente si un caso cumple con los presupuestos establecidos en la ley para definir si una conducta hipotética es o no un hecho punible. Esta es una tarea que deben hacer cada vez que se incorporan evidencias y nueva información en el caso, razón por la cual  es una actividad dinámica que, además, orienta la investigación  para esclarecer la sospecha inicial, en los casos en que surgieron méritos para el efecto.

“Lo importante fue el interés manifestado por los fiscales en desarrollar mayor cantidad de casos concretos y tener más encuentros de capacitación, así como el espacio generado permitió llegar a todos los fiscales del país”, expresó Ricardo Preda, consultor de ICED.

“El desarrollo de propuestas de definiciones de términos utilizados en nuestra legislación penal y la proposición de contenidos claros y concretos a los mismos, con fundamentos razonables y fuentes serias, se constituye en un aporte sumamente valioso, que viene a paliar la carencia de doctrina aplicable, en forma directa, a la legislación penal del Paraguay”, expresa el presidente de la CSJ, Luis María Benítez Riera en el prólogo del libro que motivó la disertación.

Asimismo agrega que el operador del sistema debe, previamente, precisar qué hechos va a analizar y bajo qué presupuestos lo va a hacer, por lo que califica el aporte del programa como  “un gran avance, razón por la cual debería constituirse en un material de lectura obligada para todo aquel que quiera analizar y resolver un caso penal en nuestro país”.

Pasos siguientes.

Se seguirá trabajando con los operadores de justicia desarrollando nuevos espacios de capacitación. Asimismo, se publicará un “Programa práctico de subsunción” en fascículos coleccionables en el que se definirán varios de los términos utilizados en  tipos de hechos punibles que en nuestro país se constituyen en el objeto de las funciones de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público y desarrollarán más ejemplos de subsunción con respecto a los mismos.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa “Más Justicia”, que implementa ICED con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo – CIRD, gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional – USAID.