Fortalecimiento de la cooperación entre las Unidades estatales de investigación y de la coordinación entre ellas y el Ministerio Público

Objetivo:

Mejorar la cooperación entre Unidades de Investigación de entidades públicas y la coordinación de las funciones de éstas con las del Ministerio Público, con la finalidad de fortalecer la capacidad del Estado de lucha contra los delitos económicos y la corrupción.

Actores:

Unidad Técnica Especializada (UTE), Coordinación de Investigación Aduanera de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Investigación Tributaria y Detección del Fraude de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Unidad de Investigación de Lavado de Dinero de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Ministerio Público.

Logros:

• La realización de una Jornada Taller, sobre los requisitos mínimos para la presentación de una denuncia penal, en la que participaron representantes de los actores involucrados en el Proyecto.

Actividades Pendientes:

• Asistencia técnica para la elaboración de formularios de denuncias a ser utilizadas por los actores intervinientes, en los casos en que proceda presentar denuncias al Ministerio Público.
• Asistencia técnica para la elaboración de acuerdos de comunicación y cooperación entre las Unidades de investigación.
• Talleres de capacitación interinstitucional con representantes de las Unidades de investigación.

USAID – Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional.