Investigación sobre resultados de órganos de investigación de la SET y la DNA 

CONTROL CIUDADANO LOGRA INSTITUCIONES PÚBLICAS MÁS EFICACES. 

Desde esta perspectiva, ICED, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho, realizó el Lunes 27 de Octubre de 2008 la presentación de una investigación para identificar los avances obtenidos por los órganos del Estado que trabajan en la investigación e identificación de ilícitos de orden tributario y aduanero. 

Con la presentación de este informe, ICED busca promover una ciudadanía informada y motivada que ayude a fortalecer la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción y la impunidad. 

Fueron objeto del estudio las Unidades de Investigación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Departamento de Investigación Tributaria y Detección del Fraude (DIT) de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. 

Entre las conclusiones mencionadas durante esta presentación, se destaca que entre 2005 y 2007 el DIT concluyó investigaciones de casos de evasión de impuestos por valor de Gs. 72.102.343.278, unos 18 millones de dólares.  

En la misma oficina, sólo en el 2008, hasta el mes de junio, se obtuvieron pruebas de evasión de impuestos por valor de Gs. 3.745.430.356, más de 900 mil dólares. Gracias a estas investigaciones se logró la admisión de la falta por parte de los afectados y el pago del 100% de esta deuda. 

Entre fines de 2005 y mediados del 2008, el Fisco ha recuperó la suma total de Gs. 21.497.673.317, más de 5 millones 300 mil dólares, en concepto de tributos que inicialmente pretendieron ser evadidos. Al momento, se encuentran en proceso de recuperación Gs. 54.453.114.285, , más de 13 millones 600 dólares. 

El estudio también concluye que el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial de la Dirección Nacional de Aduanas, entre 2007 y mediados de 2008,incautó mercaderías de contrabando, valuadas en G. 23.593.402.157, más de 5 millones 800 mil dólares. 

De enero a mayo de 2008, la Coordinación Administrativa de de Investigación Aduanera realizó, , contraliquidaciones de tributos debidos al Fisco por valor de G. 43.889.161.423,  equivalentes a más 11 millones de dólares; e incautó mercaderías por valor de G. 2.510.894.900, que representa más 600 mil dólares americanos. 

El trabajo de investigación presentado por ICED fue realizado en base a informes proveídos por estos órganos de investigación mencionados. El trabajo forma parte del Proyecto “Control Ciudadano para el Fortalecimiento de la Capacidad del Estado de Luchar contra la Corrupción”, iniciativa ciudadana apoyada por el Programa Umbral, con la asistencia técnica USAID y fondos de la Corporación para el Desafío del Milenio.